- Descripción
- Currículum
Objetivo
Dar a conocer las principales obligaciones que se deben cumplir para la implementación del SPLAFT, además de comprender la naturaleza jurídica del delito de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Dirigido a
Contadores, auditores, abogados, oficiales de cumplimiento y gerentes que deben implementar, supervisar o fortalecer sistemas de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo en sus organizaciones. También es útil para profesionales del sector financiero, inmobiliario y de servicios que busquen conocer las obligaciones legales y procedimientos de control exigidos por la UIF y la SBS.
Docentes
ANTHONY BOSCH – PUJOL
Director General del Institute of Audit & IT-Governance
Especialista en Gobierno de TI, Riesgos, Compliance y Protección de Datos con más de 30 años de experiencia internacional. Director del Máster en Auditoría, Seguridad y Derecho de las TIC en la Universidad Autónoma de Madrid. Dirige programas de certificación ECPD y Chief GRC Officer en CENTRUM-PUCP y Pacífico Business School. Licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad de Barcelona y Máster en Auditoría Informática por el CENEI. Diplomado en Alta Dirección (ESADE) y en Managing IT por el MIT Sloan School. Certificado CISA, CISM, CGEIT, ECPD y CDPSE. Ha asesorado a multinacionales en Gobierno Corporativo, Compliance y Protección de Datos. Docente en CENTRUM PUCP, Pacífico Business School y universidades europeas.
JORGE BRAVO
Socio en Picón & Asociados
Abogado, Universidad de Lima. Doctor en Derecho Empresarial, Universidad de Sevilla. Especialista en tributación internacional, planeamientos tributarios y tributación sectorial, con énfasis en el sector financiero y de seguros y en procesos de alta complejidad. Profesor de Derecho en las Maestrías de Tributación y Política Fiscal de las Universidades de Lima y San Martín de Porres, y de la Maestría de Finanzas, Universidad ESAN. Miembro de número de la Academia Tributaria de las Américas, del Instituto Brasilero de Direito Tributario (IBET), Instituto Peruano de Derecho Tributario (IPDT) y de la Asociación Fiscal Internacional (IFA).
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