De la fiscalización a la condena: Claves Jurisprudenciales en delitos tributarios
- Descripción
- Currículum
Objetivo
Analizar los principales criterios judiciales emitidos por la Corte Suprema en materia de delitos tributarios, poniendo especial énfasis en la responsabilidad penal de directivos y representantes legales, la valoración judicial de los medios fraudulentos y el alcance jurídico de la regularización tributaria, así como su impacto en la punibilidad del delito. La charla busca brindar a los participantes una visión práctica y preventiva sobre la forma en que el Poder Judicial interpreta actualmente los delitos tributarios y los riesgos asociados a su comisión.
Temario
- Delito tributario e infracción administrativa: diferencias esenciales.
- Responsabilidad penal en el ámbito empresarial – Caso: Condena penal al CEO de la cadena hotelera Costa del Sol.
- Medios fraudulentos y prueba en el delito tributario – Caso: Defraudación tributaria mediante facturas falsas – escenario penal y sanciones aplicable.
- Regularización tributaria y punibilidad del delito.
- ¿Existe perdón penal tras la regularización? Criterio de la Corte Suprema.
- Conclusiones y mensajes clave para la prevención penal tributaria.
Dirigido a
Directivos, gerentes y representantes legales de empresas, abogados penalistas y tributaristas, Contadores, auditores y asesores fiscales, Funcionarios públicos y procuradores.
Docente
Jorge Bravo Cucci
Socio de BZ Estudio Tax & Legal
Profesor de Derecho Tributario y asesor fiscal con más de 30 años de experiencia, especializado en fiscalidad empresarial y asesoría a empresas de alta complejidad (minería, energía, finanzas, seguros, concesiones, agroindustria y farmacéutica). Socio de BZ Estudio Tax & Legal, firma líder en asesoría tributaria empresarial en el Perú. Abogado por la Universidad de Lima, con Doctorado en Derecho Mercantil por la Universidad de Sevilla.
Cuenta con amplia trayectoria académica como profesor de maestrías en ESAN y como docente en la PUCP, UNMSM, Universidad de Lima, USMP y como profesor visitante en la Universidad de Piura. Conferencista internacional, autor de libros y publicaciones especializadas, y miembro de la Alianza Latinoamericana IUS FISCALE.
Panelista
MARYSOL LEÓN HUAYANCA
Fundadora de Quantum Consultores y Contadora Benemérita del Perú
Fundadora de Quantum Consultores y Contadora Benemérita del Perú. Contadora Pública con Maestría en Tributación y Fiscalidad por la Universidad de Lima.
Cuenta con estudios en Derecho Tributario Internacional en Maastricht University (Holanda). Es miembro del Comité Tributario de la Cámara de Comercio de Lima, del IPIDET y de la IFA. Representa al Perú ante la Comisión de Tributación de la AIC y fue Vocal del Tribunal Fiscal. Autora del libro Auditoría Tributaria Preventiva.
Ha sido docente en la UL, UNMSM, UDEP, PUCP y UP; actualmente enseña en posgrado en la UL, PUCP y Continental. Reconocida como Mujer Empresaria (IWEC – CCL, 2015) y primera mujer Contadora Benemérita del Perú.
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