SSCO y perfiles de cumplimiento: Prevención e implementación de controles / 8 horas académicas
- Descripción
- Currículum
Objetivo
La calificación como sujetos sin capacidad operativa (SSCO) y la atribución del perfil de cumplimiento por parte de Sunat generan impactos significativos en las operaciones comerciales de las empresas. Por ello, este taller pretende proporcionar a los participantes los lineamientos necesarios para implementar políticas y controles para prevenir contingencias fiscales y mitigar impactos en la continuidad de su actividad comercial. Se incidirá en las pruebas y documentos sustentatorios que deben respaldar las transacciones y el cumplimiento de las obligaciones tributarias.
Detalles
DURACIÓN
8 horas académicas
FECHAS
23 y 24 de setiembre 2024
HORARIO
7:00pm a 10:00pm
Dirigido a
Este curso está dirigido a gerentes, directores, responsables de cumplimiento tributario, auditores internos, consultores tributarios, asesores legales, contadores, financieros y todo profesional interesado en la gestión de riesgos fiscales y la implementación de controles enfocados en la prevención.
Sesiones
Sesión 1
Carlos Moreano – 23 de setiembre, 2024
- Importancia de la prevención y planificación fiscal
- SSCO
- Principales consideraciones
- Análisis de supuestos o situaciones que surgen en la práctica empresarial
- Efectos para el Impuesto a la Renta e IGV para los adquirentes o usuarios
- Pautas y recomendaciones para las partes involucradas
- Perfiles de cumplimiento
- Alcances en virtud de la regulación vigente
- Calificaciones de prueba y acciones preventivas a realizar
- Calificaciones “D” y “E”: contingencias y riesgos
Sesión 2
Mary Bahamonde – 24 de setiembre, 2024
- Acreditación de capacidad operativa
- Acreditación de capacidad financiera
- Acreditación de recursos humanos y recursos materiales
- Documentos sustentatorios
- Consecuencias de la falta de acreditación
- Casuística jurisprudencial
- Implementación de controles de cumplimiento de obligaciones tributarias
- Variables de incumplimiento directas e indirectas
- Varias de incumplimiento graves
- Variables de incumplimiento muy grave
Docentes
CARLOS MOREANO V.
Director en Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría
Actualmente es director de PPU, ha sido director en DELOITTE, Magistrado del Tribunal Fiscal y asesor de SUNAT, experto en ofrecer asistencia para controversias de compañías nacionales y multinacionales en las siguientes áreas: oposiciones a los requisitos tributarios estableciendo estrategias procesales al comienzo de una inspección tributaria; diseño de defensa del contribuyente de reclamos fiscales por parte de las autoridades fiscales, etc.
MERY BAHAMONDE
Asociada de Tax & Legal en Quantum Consultores
Abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, especialista en Tributación, Máster en Derecho Tributario y Política Fiscal en la Universidad de Lima. Asociada al Instituto peruano de desarrollo e investigación tributaria- IPIDET. Su experiencia en materia tributaria ha sido adquirida gracias a su labor como gerente de B&B Abogados y Contadores, ex asesora del Tribunal Fiscal y la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria- SUNAT. Es autora de artículos de análisis normativo sobre materia tributaria, los cuales fueron publicados en el Informativo Caballero Bustamante, Revista Contadores y Empresas, Revista Jurídica del Perú, Actualidad Jurídica. Asimismo, es expositora en materia tributaria a nivel nacional.
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