Objetivo
Dar a conocer las principales obligaciones que se deben cumplir para la implementación del SPLAFT, además de comprender la naturaleza jurídica del delito de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Docentes
ANTHONY BOSCH – PUJOL
Director General del Institute of Audit & IT-Governance
Responsable del área de IT-Governance, Risk, Compliance y Protección de Datos. Director del Máster en Auditoría, Seguridad, Gobierno y Derecho de las TIC en la Universidad Autónoma de Madrid. Director de los cursos de Experto Certificado en Protección de Datos (ECPD) en Colombia, España, México y Perú. Director del Programa de Certificación Internacional Chief Governance Risk & Compliance Officer de CENTRUM-PUCP. Director del Programa de Certificación Internacional Experto Certificado en Protección de Datos (ECPD) de Pacífico Business School. Docente en la Pacífico Business School y en Centrum PUCP. Cuenta con más de 30 años de experiencia desarrollando proyectos de Buen Gobierno Corporativo, Protección de Datos, Compliance, IT-Governance y Auditoría de Sistemas de Información para las principales multinacionales de Europa y América Latina.
Licenciado en Ciencias Físicas de la Universidad de Barcelona, Master en Auditoría Informática del CENEI, Diplomado en Alta Dirección de Empresas de ESADE y en Managing Information Technology del Center for Information Systems Research – MIT Sloan School. Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales de la Universitat Oberta de Catalunya y cursos de doctorado en la Universidad Autónoma de Barcelona. Es además Auditor Certificado en Sistemas de Información (CISA), Director Certificado en Seguridad de la Información (CISM), Certified in the Governance of Enterprise IT (CGEIT), Experto Certificado en Protección de Datos (ECPD), Certified Data Privacy Solutions Engineer (CDPSE). Cuenta con amplia experiencia en el ámbito académico, como director y ponente en numerosas maestrías, cursos, jornadas y seminarios internacionales. Se ha desempeñado como docente en la Universidad Autónoma de Barcelona, Universidad de Barcelona y Universidad San Pablo CEU-EN.
JORGE BRAVO
Socio en Picón & Asociados
Abogado, Universidad de Lima. Doctor en Derecho Empresarial, Universidad de Sevilla. Especialista en tributación internacional, planeamientos tributarios y tributación sectorial, con énfasis en el sector financiero y de seguros y en procesos de alta complejidad. Profesor de Derecho en las Maestrías de Tributación y Política Fiscal de las Universidades de Lima y San Martín de Porres, así como de la Maestría de Finanzas, Universidad ESAN. Ha sido profesor de las facultades de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú y Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es miembro de número de la Academia Tributaria de las Américas, del Instituto Brasilero de Direito Tributario (IBET), Instituto Peruano de Derecho Tributario (IPDT) y de la Asociación Fiscal Internacional (IFA).
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Video: Sistema de Prevención del Lavado de Activos
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Inscrito:
14 estudiantes
Duración:
Incluye certificado y material
Capacitaciones:
1
Capacitaciones del mes
CAFÉ LEGAL: Sistema de Prevención del Lavado de Activos (Acorde al marco normativo del SPLAFT) / 29 de abril, 2021 / 1 ½ horas de capacitación /
Precio:
S/99
